Эльвира Хасанова выступила на конференции «Комплаенс в России»
25 апреля старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила спикером на ежегодной конференции «Комплаенс в России». В своем выступлении Эльвира осветила несколько ключевых разъяснений и изменений регулирования в США и ЕС, которые важно учитывать в системе санкционного комплаенса организации.

Среди ключевых изменений Эльвира отметила:

  • разъяснения OFAC и BIS о соблюдении санкций и правил экспортного контроля США иностранными лицами. В выступлении также удалось обсудить кейсы привлечения иностранных лиц к ответственности за нарушение санкций.

  • появившиеся в 2024 году нормы санкционных регламентов ЕС об обязанности европейских лиц прикладывать «наилучшие усилия» к тому, чтобы их дочерние компании по миру не совершали действия, влекущие нарушение санкций.

Читайте также
02/11/2026
Несмотря на то, что цифровые финансовые активы стали частью повседневной жизни людей, еще далеко не все юрисдикции предусмотрели специальное правовое регулирование для данных активов, оставляя их в «серой зоне». Свободная экономическая зона DIFC является одной из юрисдикций, имеющих такое специальное регулирование.
02/10/2026
Принятые 15 декабря 2025 года и вступающие в силу 1 мая 2026 года поправки к Кодексу торгового мореплавания КНР (далее – «Кодекс») являются первыми масштабными изменения со времени принятия Кодекса в 1993 году.
02/9/2026
Не секрет, что гаранты (в том числе банки) часто отказывают бенефициарам в выплатах по независимым гарантиям.