Эльвира Хасанова выступила на конференции «Комплаенс в России»
25 апреля старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила спикером на ежегодной конференции «Комплаенс в России». В своем выступлении Эльвира осветила несколько ключевых разъяснений и изменений регулирования в США и ЕС, которые важно учитывать в системе санкционного комплаенса организации.

Среди ключевых изменений Эльвира отметила:

  • разъяснения OFAC и BIS о соблюдении санкций и правил экспортного контроля США иностранными лицами. В выступлении также удалось обсудить кейсы привлечения иностранных лиц к ответственности за нарушение санкций.

  • появившиеся в 2024 году нормы санкционных регламентов ЕС об обязанности европейских лиц прикладывать «наилучшие усилия» к тому, чтобы их дочерние компании по миру не совершали действия, влекущие нарушение санкций.

Читайте также
05/14/2025
Предположим, вы никогда не сталкивались с проектным финансированием, но хотели бы узнать его ключевые характеристики.
05/13/2025
ККМП подготовила Обзор цифровых активов в России и за рубежом. Обзор охватывает 2024 г. и включает прогнозы по развитию рынка цифровых активов в 2025 г.
05/13/2025
12 мая был изготовлен полный текст определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации по результатам рассмотрения кассационной жалобы АО «Коммерческий банк «Ситибанк» по делу о взыскании с Citibank и АО «КБ «Ситибанк» убытков в размере 24 млн долларов США в пользу ООО «Содействие международным расчетам» (процессуального правопреемника ПАО «Совкомбанк»).