Эльвира Хасанова выступила на конференции «Комплаенс в России»
25 апреля старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила спикером на ежегодной конференции «Комплаенс в России». В своем выступлении Эльвира осветила несколько ключевых разъяснений и изменений регулирования в США и ЕС, которые важно учитывать в системе санкционного комплаенса организации.

Среди ключевых изменений Эльвира отметила:

  • разъяснения OFAC и BIS о соблюдении санкций и правил экспортного контроля США иностранными лицами. В выступлении также удалось обсудить кейсы привлечения иностранных лиц к ответственности за нарушение санкций.

  • появившиеся в 2024 году нормы санкционных регламентов ЕС об обязанности европейских лиц прикладывать «наилучшие усилия» к тому, чтобы их дочерние компании по миру не совершали действия, влекущие нарушение санкций.

Читайте также
04/30/2025
Представляем дайджест наиболее интересных, на наш взгляд, новостей из сферы цифровых активов в России и за рубежом за март 2025 г. К дайджесту мы также прилагаем статистику выпусков цифровых финансовых активов в России по состоянию на 31 марта 2025 года.
04/30/2025
26 апреля старший юрист Валериан Мамагеишвили выступил модератором на форуме «The Experts 2025. Финансы и консалтинг» в панельной дискуссии «Структурирование различных видов сделок (слияния и поглощения, финансирование) в РФ в современных реалиях».
04/29/2025
C 22 по 24 апреля при поддержке ККМП прошел форум Dispute Resolution Club «Время строить: управление строительными контрактами и разрешение строительных споров».