Среди основных тезисов выступления:
Одним из основных факторов, формирующих тенденции санкционного комплаенса на 2024 год, является усиление санкционного давления на страны, которые признаются способствующими обходу санкций.
Такая политика ведет к усилению требований комплаенса финансовых организаций, а также к повышение порогов комплаенс-контроля у контрагентов из этих стран.
Другой важной тенденцией является увеличение кейсов привлечения к ответственности за нарушение санкционных и экспортных ограничений.
Одна из целей повышения количества случаев привлечения к ответственности - это публичное освещение таких дел, что формирует комплаенс-культуру и демонстрирует политику госорганов в этой сфере.
Формирование в РФ системы контр-мер, направленной на блокировку имущества, также оказывает влияние на санкционный комплаенс в 2024 году, поскольку обуславливает необходимость следить за разъяснениями и новыми законопроектами и НПА в этой области.
Это также увеличивает нагрузку на комплаенс финансовых организаций, следящих за блокировкой - им необходимо встраивать дополнительный контроль в свою комплаенс-систему.
Также законодательство требует от финансовых организаций документировать проверки блокируемых лиц для отчетности, поэтому взаимодействие с заблокированными лицами будет предметом дополнительного внимания со стороны госорганов.