Эльвира Хасанова выступила на конференции AmCham «Основные результаты в сфере комплаенса в 2023 г. и ожидания от 2024 г.»
13 марта прошла конференция AmCham Russia "Основные результаты в сфере комплаенса в 2023 г. и ожидания от 2024 г.", в рамках которой старший юрист ККМП Эльвира Хасанова рассказала, что влияло на санкционный комплаенс в 2023 году и что ждать в 2024.

Среди основных тезисов выступления:

  1. Одним из основных факторов, формирующих тенденции санкционного комплаенса на 2024 год, является усиление санкционного давления на страны, которые признаются способствующими обходу санкций.

Такая политика ведет к усилению требований комплаенса финансовых организаций, а также к повышение порогов комплаенс-контроля у контрагентов из этих стран.

  1. Другой важной тенденцией является увеличение кейсов привлечения к ответственности за нарушение санкционных и экспортных ограничений.

Одна из целей повышения количества случаев привлечения к ответственности - это публичное освещение таких дел, что формирует комплаенс-культуру и демонстрирует политику госорганов в этой сфере.

  1. Формирование в РФ системы контр-мер, направленной на блокировку имущества, также оказывает влияние на санкционный комплаенс в 2024 году, поскольку обуславливает необходимость следить за разъяснениями и новыми законопроектами и НПА в этой области.

Это также увеличивает нагрузку на комплаенс финансовых организаций, следящих за блокировкой - им необходимо встраивать дополнительный контроль в свою комплаенс-систему.

Также законодательство требует от финансовых организаций документировать проверки блокируемых лиц для отчетности, поэтому взаимодействие с заблокированными лицами будет предметом дополнительного внимания со стороны госорганов.

Читайте также
02/7/2025
Станислав Добшевич прокомментировал судебное решение в отношении активов Raven Russia для логистического портала «Логирус».
02/6/2025
6 февраля советник ККМП Дмитрий Раев принял участие в конференции CRE "What is the plan 2025?".
02/3/2025
Мы рады пригласить вас на бизнес-завтрак ККМП и Kesarev «БРИКС 2025: от политики к бизнесу» 19 февраля.