ККМП рада объявить о присоединении Эльвиры Хасановой в качестве старшего юриста санкционной практики.

2023 год ознаменовался усилением санкционного давления в отношении России. По некоторым оценкам, на сегодняшний день количество только персональных санкций в отношении российских компаний и частных лиц приближается к 20 000. Также многие страны стали развивать правовые механизмы, направленные на противодействие обходу санкций. Ориентироваться в таком объемном и многоплановом санкционном регулировании и практике его применения непросто.В настоящем обзоре мы представляем вашему вниманию ключевые, на наш взгляд, события в сфере санкционного регулирования и практике его применения за 2023 год в США, Европейском союзе и Великобритании, а также рассказываем о тенденциях в этой сфере в наступившем 2024 году, которые стоит учесть при ведении бизнеса.

В рамках санкционной политики США, Великобритания и страны Европейского Союза давно обсуждают вопрос конфискации российских активов, попавших под ограничительные меры.

Эльвира Хасанова выступила в качестве приглашенного эксперта на «РБК Инвестиции». Темой обсуждения стало решение Совета Европейского Союза, позволяющее отдельно учитывать прибыль от замороженных российских активов для ее возможного использования в политических целях.

13 марта прошла конференция AmCham Russia "Основные результаты в сфере комплаенса в 2023 г. и ожидания от 2024 г.", в рамках которой старший юрист ККМП Эльвира Хасанова рассказала, что влияло на санкционный комплаенс в 2023 году и что ждать в 2024.

14 марта состоялась конференция Право.ру "Правовые вызовы и возможности в эпоху санкций", в рамках которой старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила в сессии "Режим ограничительных мер финансового и торгового характера. Ведение бизнеса в условиях глобальной изоляции" и рассказала о тенденциях санкционного регулирования в 2024 году.

До утверждения Советом Европы Директива была одобрена Европейским парламентом 12 марта 2024. Она вступит в силу через 20 дней после ее официального опубликования в Официальном журнале Европейского союза. У стран-членов ЕС будет 1 год на имплементацию положений Директивы в своё законодательство.

В последние месяцы в практике Европейского суда общей юрисдикции («Суд ЕС») появилось несколько решений об исключении из санкционного списка российских лиц. Заявители по таким делам оспаривали различные основания введения в отношении них санкций, установленные Регламентом Совета Европейского Союза от 17.03.2014 № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении РФ («Регламент»). Мы приводим краткий обзор этих решений ниже.

Старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила в качестве приглашенного эксперта на «РБК Инвестиции». Темой обсуждения стало решение люксембургского депозитария Clearstream не поддерживать механизм обмена активов, заключающийся в выкупе заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов.

С 22 по 24 мая при поддержке ККМП в Казани проходит юридический форум Kazan Legal Week 2024 организаторами которого стали Право.ru и ANP ZENIT. Cтарший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила в сессии "Перспективы развития бизнеса в 2024 году" на тему "Тренд на санкционный комплаенс в 2024 году: необходимость или механизм приспособления к нестабильной реальности?".

24 июня Совет ЕС опубликовал изменения в регламенты 833/2014 и 269/2014 («14 пакет санкций ЕС»).

Как мы ранее писали 12 июня 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») опубликовало масштабное обновление санкционного регулирования и санкционного списка США. Эти изменения значительно повлияют на ведение бизнеса с США и третьими странами. Ниже мы приводим анализ наиболее важных изменений.

Приглашаем вас на вебинар «Право на защиту: санкции США, ЕС и Великобритании в отношении юридических услуг для российских лиц», организованный совместно с нашими коллегами из Rimon (США), RK Partners (Австрия), Radcliffe Chambers (Великобритания).

Cтарший юрист ККМП Эльвира Хасанова дала комментарии РБК относительно того, что может измениться для России в случае прихода к власти Трампа.

31 июля совместно с нашими коллегами из Rimon (США), RK Partners (Австрия) и Radcliffe Chambers (Великобритания) мы провели вебинар «Право на защиту: санкции США, ЕС и Великобритании в отношении юридических услуг для российских лиц».

Мы продолжаем следить за изменением статуса и развитием инициатив по конфискации российских активов в США и ЕС. Весной мы опубликовали обзор, в котором рассмотрели правовые механизмы и меры по конфискации российских активов в указанных юрисдикциях. С тех пор произошло несколько изменений, которые могут оказать влияние на зарубежные активы российских лиц.

В конце апреля 2024 года в США был принят закон («Закон H.R. 815»), увеличивающий срок исковой давности за нарушение санкционного законодательства с 5 до 10 лет.

23 августа OFAC и Госдепартамент США опубликовали обновление санкционного списка США и несколько генеральных лицензий в рамках санкционного режима в отношении РФ.

Ряд европейских адвокатских коллегий и юристов, в частности, «Нидерландская коллегия адвокатов Брюсселя» (дело T-797/22 ), «Коллегия адвокатов при суде Парижа» (дело T-798/22) и «ACE-Avocats» (дело T-828/22) в конце декабря 2022 г. подали иски в Суд общей юрисдикции ЕС («Суд ЕС») с требованием об отмене запрета на предоставление юридических консультаций, установленного «секторальным» Регламентом Совета ЕС № 833/2014 («Регламент 833/2014») в рамках 8 пакета санкций. 2 октября 2024 г. Суд ЕС принял решение оставить запрет в силе, сделав несколько важных выводов, которые мы приводим ниже.

30 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства США («OFAC») и Госдепартамент США добавили в санкционные списки более 400 компаний и физических лиц. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США («BIS») в этот же день дополнило «Список организаций» («Entity List»), в который попадают лица, нарушающие нормы экспортного контроля США.

28 октября 2024 года Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило новую генеральную лицензию на оказание юридических услуг для подсанкционных лиц РФ и Республики Беларусь.

14 ноября 2024 года в парламент Великобритании был внесен регламент The Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Regulations 2024, который предусматривает изменения существующих актов, регулирующих различные санкционные режимы, включая Российскую Федерацию.

«Российская газета» опубликовала результаты масштабного ежегодного исследования «Рейтинг юристов и их компаний». 13 юристов ККМП были удостоены званий «самые топовые специалисты» и «отличные специалисты, достойные всяческой рекомендации» в 13 номинациях.