Основные тезисы выступления:
Санкционный комплаенс представляет собой систему внутренних инструментов, направленных на снижение санкционных рисков. Несмотря на то, что, как правило, санкционных комплаенс предусматривает целую систему, включающую в себя комплаенс-менеджера, политики, инструкции и аудит, эти инструменты можно использовать по отдельности. Они показывают свою эффективность в снижении санкционных рисков.
Основные риски, которые могут быть снижены за счет инструментов санкционного комплаенса, это (1) попадание компании или менеджеров компании под блокирующие санкции, (2) затруднения в работе с контрагентами из третьих, в том числе "дружественных" стран, (3) блокировка платежей и иных финансовых активов.