Это изменение касается нарушения санкций, введенных в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Законом о торговле с врагом (TWEA). К таким санкциям относятся и основные санкционные режимы в отношении РФ.

В июле 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») выпустило разъяснение, в котором уточнило, что новый срок исковой давности распространяется на нарушения, совершенные после 24 апреля 2019 г., то есть на нарушения, срок давности по которым не истек на момент вступления в силу поправок. OFAC может возбудить гражданское и уголовное производство в связи с таким нарушением в пределах нового десятилетнего срока.

Закон H.R. 815 уточняет, что возбуждение производства включает в себя выдачу предварительного уведомления о наложении штрафа или об установлении факта нарушения. Это дает OFAC значительно больше времени для расследования нарушений санкционного законодательства.

OFAC также планирует выпустить дополнение к регламенту, продлевающее с 5 до 10 лет срок действия требований по хранению документации и ведению учёта о сделках, затронутых санкциями.

Эти изменения увеличивают риск потенциальной ответственности за нарушение санкций, а также являются еще одним подтверждением ужесточения контроля за нарушением санкций в США.