Увеличен срок исковой давности за нарушение санкционного законодательства США: что нужно знать
В конце апреля 2024 года в США был принят законЗакон H.R. 815»), увеличивающий срок исковой давности за нарушение санкционного законодательства с 5 до 10 лет.

Это изменение касается нарушения санкций, введенных в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и Законом о торговле с врагом (TWEA). К таким санкциям относятся и основные санкционные режимы в отношении РФ.

В июле 2024 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») выпустило разъяснение, в котором уточнило, что новый срок исковой давности распространяется на нарушения, совершенные после 24 апреля 2019 г., то есть на нарушения, срок давности по которым не истек на момент вступления в силу поправок. OFAC может возбудить гражданское и уголовное производство в связи с таким нарушением в пределах нового десятилетнего срока.

Закон H.R. 815 уточняет, что возбуждение производства включает в себя выдачу предварительного уведомления о наложении штрафа или об установлении факта нарушения. Это дает OFAC значительно больше времени для расследования нарушений санкционного законодательства.

OFAC также планирует выпустить дополнение к регламенту, продлевающее с 5 до 10 лет срок действия требований по хранению документации и ведению учёта о сделках, затронутых санкциями.

Эти изменения увеличивают риск потенциальной ответственности за нарушение санкций, а также являются еще одним подтверждением ужесточения контроля за нарушением санкций в США.

Читайте также
06/11/2025
10 июня старший юрист Валериан Мамагеишвили выступил на международной конференции, организованной Российско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей, «Локализация производства в России: законодательные аспекты и производственные возможности для международных компаний».
06/9/2025
В связи с растущим санкционным давлением и переориентацией России на восточные рынки, Оман, благодаря своей политике нейтралитета, становится всё более перспективным направлением для учреждения компаний и ведения бизнеса. В апреле 2025 года в Москве состоялась встреча глав России и Омана, по итогам которой был подписан ряд документов, направленных на расширение сотрудничества между двумя государствами.