Так, изменения внесены в основной закон, регулирующий санкции - Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 («SAMLA»), и также в регламент, регулирующий санкционный режим в отношении России - The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 («Russia Regulations»). Изменения вступают в силу 5 декабря 2024 года.
Ниже мы кратко приводим информацию об основных нововведениях:
К «подсанкционным лицам» относятся также и те, кто контролируется и принадлежит таким лицам
Одним из ключевых изменений стало расширение определения «подсанкционного лица» для некоторых ограничений (предоставление денежных средств и экономических ресурсов и т.д.) под это определение попадают не только физические и юридические лица, в отношении которых были введены санкции, но и те, кто контролируется или принадлежит таким лицам (ст. 2(2), 3 SAMLA, ст. 13 Russia Regulations).
К запрету на трастовые услуги добавлена деятельность номинального акционера
В перечень деятельности, которая относится к трастовым услугам, запрещенным санкциями, добавлена «деятельность в качестве номинального акционера», которое предполагает управление акциями от имени бенефициара, включая голосование и получение дивидендов (ст. 18C Russia Regulations).
Подсанкционные лица могут оплачивать обязательные платежи
Подсанкционным лицам разрешено производить обязательные платежи, которые оно должно осуществить по закону в пользу конкретных государственных органов. Такие платежи не будут заморожены. Новое исключение также предусматривает возможность третьим лицам оплачивать платежи за подсанкционное лицо. Возврат такой оплаты третьему лицу также не будет заморожен (ст. 58A Russia Regulations). Также при оплате обязательного платежа подсанкционное лицо должно уведомлять OFSI (ст. 70ZA Russia Regulations).
К лицам, обязанным отчитываться об имуществе подсанкционных лиц в OFSI, добавлены участники арт-рынка, агентства по аренде недвижимости и банкротные специалисты
Введены новые категории лиц, обязанных отчитываться об имуществе подсанкционных лиц в OFSI. Теперь к ним добавлены: дилеры дорогостоящих товаров, участники рынка предметов искусства, специалисты по несостоятельности (банкротству) и организации и частные лица, предоставляющие услуги по аренде недвижимости (ст. 70 Russia Regulations).
Дополнены основания для получения лицензий для выплат по судебным решениям в пользу подсанкционных лиц
Теперь в Russia Regulation более подробно регламентировано получение лицензий на исполнение судебных, административных или арбитражных решений на территории Великобритании в отношении подсанкционных лиц или лиц, контролируемых ими. Исполнение таких решений возможно при условии, что любые выплаты подсанкционному лицу зачисляются на замороженный счет, а ни одно другое подсанкционное лицо не получает косвенной или прямой выгоды от этих выплат (Schedule 5 Russia Regulations).
Расширены полномочия OFSI, касающиеся штрафов
Теперь OFSI может штрафовать за нарушения статей 19 (обход запретов), 67 (лицензирование), 70(6) (отчетность) и 74 (информирование) Russia Regulations. Штрафы могут быть наложены при условии, что нарушители знали или предполагали о наличии нарушений (ст. 88C Russia Rgulations).