14 ноября 2024 года в парламент Великобритании был внесен регламент The Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No. 2) Regulations 2024, который предусматривает изменения существующих актов, регулирующих различные санкционные режимы, включая Российскую Федерацию.

Начиная с 2014 года значительное количество российских компаний и граждан попали под различные ограничительные меры иностранных государств, а в настоящее время санкционный режим в отношении России стал самым обширным в мире. Так, по статистике до февраля 2022 года под санкциями уже находились порядка 2,6 тысяч российских лиц, а за два последующих года их количество возросло уже до 19,5 тысяч.

28 октября 2024 года Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустило новую генеральную лицензию на оказание юридических услуг для подсанкционных лиц РФ и Республики Беларусь.

Ряд европейских адвокатских коллегий и юристов, в частности, «Нидерландская коллегия адвокатов Брюсселя» (дело T-797/22 ), «Коллегия адвокатов при суде Парижа» (дело T-798/22) и «ACE-Avocats» (дело T-828/22) в конце декабря 2022 г. подали иски в Суд общей юрисдикции ЕС («Суд ЕС») с требованием об отмене запрета на предоставление юридических консультаций, установленного «секторальным» Регламентом Совета ЕС № 833/2014 («Регламент 833/2014») в рамках 8 пакета санкций. 2 октября 2024 г. Суд ЕС принял решение оставить запрет в силе, сделав несколько важных выводов, которые мы приводим ниже.

23 августа OFAC и Госдепартамент США опубликовали обновление санкционного списка США и несколько генеральных лицензий в рамках санкционного режима в отношении РФ.

Мы продолжаем следить за изменением статуса и развитием инициатив по конфискации российских активов в США и ЕС. Весной мы опубликовали обзор, в котором рассмотрели правовые механизмы и меры по конфискации российских активов в указанных юрисдикциях. С тех пор произошло несколько изменений, которые могут оказать влияние на зарубежные активы российских лиц.

В конце апреля 2024 года в США был принят закон («Закон H.R. 815»), увеличивающий срок исковой давности за нарушение санкционного законодательства с 5 до 10 лет.

31 июля совместно с нашими коллегами из Rimon (США), RK Partners (Австрия) и Radcliffe Chambers (Великобритания) мы провели вебинар «Право на защиту: санкции США, ЕС и Великобритании в отношении юридических услуг для российских лиц».

Как мы ранее писали 12 июня 2024 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC») опубликовало масштабное обновление санкционного регулирования и санкционного списка США. Эти изменения значительно повлияют на ведение бизнеса с США и третьими странами. Ниже мы приводим анализ наиболее важных изменений.

24 июня 2024 г. был опубликован Регламент 2024/1745, вносящий очередные поправки в Регламент № 833/2014.

24 июня Совет ЕС опубликовал изменения в регламенты 833/2014 и 269/2014 («14 пакет санкций ЕС»).

21 июня OFAC пополнило список SDN руководством «Лаборатории Касперского». Под персональные санкции попали 12 топ-менеджеров, в том числе, директор по юридическим вопросам (chief legal officer) и директор по кадровым вопросам (chief human resources officer). Персональные санкции OFAC связывает с угрозой кибер-безопасности США.

На прошлой неделе мы писали о масштабном обновлении санкций США, которое включало в себя пополнение списка персональных санкций. Великобритания также обновила свой санкционный список, добавив к нему 42 лица.

24 апреля Сенат и Президент США одобрили законопроект, дающий Президенту США полномочия по конфискации суверенных активов РФ в США. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

Старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила в качестве приглашенного эксперта на «РБК Инвестиции». Темой обсуждения стало решение люксембургского депозитария Clearstream не поддерживать механизм обмена активов, заключающийся в выкупе заблокированных ценных бумаг иностранцами у российских инвесторов.

В минувшую субботу, 20 апреля 2024 г. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект под названием «Мир через силу в 21 веке» (21st Century Peace through Strength Act), который, в числе прочего, позволяет Президенту США принимать решение о конфискации суверенных активов РФ в США.

В последние месяцы в практике Европейского суда общей юрисдикции («Суд ЕС») появилось несколько решений об исключении из санкционного списка российских лиц. Заявители по таким делам оспаривали различные основания введения в отношении них санкций, установленные Регламентом Совета Европейского Союза от 17.03.2014 № 269/2014 об ограничительных мерах в отношении РФ («Регламент»). Мы приводим краткий обзор этих решений ниже.

До утверждения Советом Европы Директива была одобрена Европейским парламентом 12 марта 2024. Она вступит в силу через 20 дней после ее официального опубликования в Официальном журнале Европейского союза. У стран-членов ЕС будет 1 год на имплементацию положений Директивы в своё законодательство.

В рамках санкционной политики США, Великобритания и страны Европейского Союза давно обсуждают вопрос конфискации российских активов, попавших под ограничительные меры.

2023 год ознаменовался усилением санкционного давления в отношении России. По некоторым оценкам, на сегодняшний день количество только персональных санкций в отношении российских компаний и частных лиц приближается к 20 000. Также многие страны стали развивать правовые механизмы, направленные на противодействие обходу санкций. Ориентироваться в таком объемном и многоплановом санкционном регулировании и практике его применения непросто.В настоящем обзоре мы представляем вашему вниманию ключевые, на наш взгляд, события в сфере санкционного регулирования и практике его применения за 2023 год в США, Европейском союзе и Великобритании, а также рассказываем о тенденциях в этой сфере в наступившем 2024 году, которые стоит учесть при ведении бизнеса.

ККМП рада объявить о присоединении Эльвиры Хасановой в качестве старшего юриста санкционной практики.

Сегодня партнер ККМП Максим Кулешов принял участие в English Law Day в Ереване, организованном Евразийским форумом юристов СНГ совместно с Посольством Великобритании в Ереване и Советом адвокатов Англии и Уэльса.