Гражданин являлся инвестором и пайщиком ирландского фонда, которому принадлежат ценные бумаги российских эмитентов и денежные средства. Данные активы хранились фондом через люксембургский депозитарий группы Credit Suisse, в России суб-депозитарием был клиент ККМП – АО «Банк Кредит Свисс (Москва)».
В 2023 году ирландский фонд принял решение о будущей ликвидации и потенциальном распределении активов между пайщиками, однако не совершил действий, которые необходимы для реального распределения активов. В итоге один из пайщиков фонда подал к депозитарию и суб-депозитарию иск с требованием о передаче ему активов. Среди прочего, истец утверждал, что реальной причиной отказа передать ему активы является соблюдение соответчиками антироссийских санкций.
Команде ККМП удалось убедить Арбитражный суд Московского округа в том, что на сегодняшний день реальным собственником спорных активов все еще является находящийся в процессе ликвидации ирландский фонд, без распоряжения ликвидатора которого активы не могут быть переданы истцу. Кроме того, перевод активов истцу в любом случае невозможен из-за действующего в настоящее время контрсанкционного регулирования и особого режима счетов типа «С». В итоге в рамках дела № А40-296136/2023 суды отказали в удовлетворении требований истца.
С учетом складывающегося подхода судов по удовлетворению подавляющего числа исков инвесторов к иностранным банкам и депозитариям, а также к их дочерним компаниям в России, данное дело является очень важным для всей российской судебной практики по спорам, связанным с ценными бумагами.
Руководство командой ККМП по проекту осуществляли партнеры Станислав Добшевич и Александр Аничкин. Ключевую поддержку в рамках ведения судебного разбирательства оказывали старшие юристы Алексей Чернышев и Ольга Захарова, юрист Кирилл Палушин и помощник юриста Григорий Дорофеев.
