Когда неоплаченный счет от консультанта превращается в нарушение санкций США

Когда неоплаченный счет от консультанта превращается в нарушение санкций США - Изображение
#новости #санкции
25.06.2026

1 июня 2026 года OFAC объявил о заключении соглашения об урегулировании с американской консалтинговой фирмой FTI Consulting («FTI»). Согласно условиям мирового соглашения FTI Consulting обязалась выплатить 1,05 млн долларов США в связи с нарушением секторальных санкций США в отношении российского финансового сектора.

В данном деле американская компания оказывала консультационные услуги, конечным получателем которых являлся российский банк. Нарушение заключалось в факте предоставления долгового финансирования на срок более 14 дней посредством направления счетов, оплата которых была произведена с просрочкой.

Представляем обзор, подготовленный старшим юристом ККМП Эльвирой Хасановой и помощником юриста Дмитрием Лукьяновым.

Читать PDF Обзор.pdf 249.71 КБ

Команда

Читайте также

Эльвира Хасанова приняла участие в семинаре Комитета АЕБ по финансам и инвестициям, посвященному 21-му пакету санкций ЕС Эльвира Хасанова приняла участие в семинаре Комитета АЕБ по финансам и инвестициям, посвященному 21-му пакету санкций ЕС
21-й пакет санкций Европейского союза 21-й пакет санкций Европейского союза
Исключения в применении временного порядка, установленного Указом № 95, к исполнению обязательств по банковским вкладам (депозитам) Исключения в применении временного порядка, установленного Указом № 95, к исполнению обязательств по банковским вкладам (депозитам)
Новые правила для высококвалифицированных специалистов: изменения для бизнеса с 1 марта 2027 года Новые правила для высококвалифицированных специалистов: изменения для бизнеса с 1 марта 2027 года
Совет Федерации одобрил закон о порядке лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов Совет Федерации одобрил закон о порядке лишения иностранных инвесторов права на обратный выкуп активов
«ККМП.Тех» вошла в реестр аккредитованных IT-компаний Минцифры России «ККМП.Тех» вошла в реестр аккредитованных IT-компаний Минцифры России
Банк России опубликовал официальные разъяснения о применении ряда положений Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 Банк России опубликовал официальные разъяснения о применении ряда положений Указа Президента РФ от 5 марта 2022 года № 95
Состоялась вторая встреча Клуба по праву и ИИ Состоялась вторая встреча Клуба по праву и ИИ
ККМП консультировала группу «Казахмыс» по сделке предоплатного финансирования на USD 1,5 млрд ККМП консультировала группу «Казахмыс» по сделке предоплатного финансирования на USD 1,5 млрд
Страхвой рынок встречает роботов Страхвой рынок встречает роботов
Все новости
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политикой обработки персональных данных
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения
Выберите интересующие вас темы*
  • Интеллектуальная собственность
  • Инфраструктура и строительство
  • Коммерческая практика
  • Корпоративная практика
  • Налоговая практика
  • Разрешение споров
  • Регуляторная практика
  • Рынки капитала
  • Страхование
  • Трудовое право
  • Финансовая практика
  • Цифровые технологии
  • Авиационная инфраструктура
  • Автомобильный бизнес
  • Металлургия
  • Порты и портовая инфраструктура
  • Промышленность и машиностроение
  • Строительство и девелопмент
  • Транспорт и логистика
  • Финансовые институты, финтех
  • Фармацевтика и здравоохранение
  • Цифровая экономика
  • Энергетика и природные ресурсы
  • E-commerce

Спасибо за вашу заявку!

Мы обязательно свяжемся с вами.