Когда неоплаченный счет от консультанта превращается в нарушение санкций США

1 июня 2026 года OFAC объявил о заключении соглашения об урегулировании с американской консалтинговой фирмой FTI Consulting («FTI»). Согласно условиям мирового соглашения FTI Consulting обязалась выплатить 1,05 млн долларов США в связи с нарушением секторальных санкций США в отношении российского финансового сектора.

В данном деле американская компания оказывала консультационные услуги, конечным получателем которых являлся российский банк. Нарушение заключалось в факте предоставления долгового финансирования на срок более 14 дней посредством направления счетов, оплата которых была произведена с просрочкой.

Представляем обзор, подготовленный старшим юристом ККМП Эльвирой Хасановой и помощником юриста Дмитрием Лукьяновым.