Cтарший юрист ККМП Эльвира Хасанова дала комментарии РБК относительно усложнения Евросоюзом оспаривания российскими бизнесменами санкций.
13 мая Совет ЕС принял и опубликовал Решение 2025/904, которым ввел два важных изменения.
1. В этом Решении появился новый критерий для санкций.
Совет ЕС добавил абсолютно новый критерий для введения персональных санкций — теперь под санкции могут попасть физлица, юрлица, организации или органы власти, которые участвовали в сделках или обеспечили возможность сделок по передаче собственности, контроля или экономической выгоды от предпринимателей, находящихся в санкционном списке по критерию принадлежности к «ведущим бизнесменам».
«Важно, что речь идет именно о такой передаче, которая «подрывает» сущность ограничительных мер. Исходя из п. 4 преамбулы решения, Совет ЕС говорит о ситуации, когда ведущие бизнесмены, попавшие под санкции, делают передачу бизнеса или контроля над ним видимой и формальной при фактическом сохранении контроля подсанкционного лица над бизнесом.»
2. Также Совет ЕС добавил новую норму, которая увеличивает объем доказывания для лиц, попавших под санкции ЕС по критерию для «ведущих бизнесменов».
ЕС решил по умолчанию не доверять заявлениям о продаже активов с 24 февраля 2022 года - теперь, в случае заявления такого довода при оспаривании санкций, подсанкционным лицам необходимо будет предоставить «достаточную, актуальную по времени и надежную информацию» о том, что владение или контроль над активами действительно утрачены.
«Суд ЕС в различных делах об оспаривании санкций неоднократно ссылался на то, что именно на Совете ЕС лежит обязанность доказывать соответствие подсанкционного лица критериям для санкций. Теперь получается, что Совет ЕС может внести в санкционный список лицо по критерию «ведущего бизнесмена», и на таком лице лежит бремя доказывания того, что он в действительности перестал ему соответствовать.»
Читайте статью на RBC.ru.
