25 апреля старший юрист ККМП Эльвира Хасанова выступила спикером на ежегодной конференции «Комплаенс в России». В своем выступлении Эльвира осветила несколько ключевых разъяснений и изменений регулирования в США и ЕС, которые важно учитывать в системе санкционного комплаенса организации.
Среди ключевых изменений Эльвира отметила:
-
разъяснения OFAC и BIS о соблюдении санкций и правил экспортного контроля США иностранными лицами. В выступлении также удалось обсудить кейсы привлечения иностранных лиц к ответственности за нарушение санкций.
-
появившиеся в 2024 году нормы санкционных регламентов ЕС об обязанности европейских лиц прикладывать «наилучшие усилия» к тому, чтобы их дочерние компании по миру не совершали действия, влекущие нарушение санкций.
